La Ley de Transparencia Corporativa es una ley federal de EE. UU. que requiere que ciertas empresas divulguen sus propietarios beneficiarios al FinCEN para combatir el lavado de dinero, la corrupción y la financiación ilegal.
Las empresas registradas como corporaciones o LLCs en los Estados Unidos, Puerto Rico y los territorios de EE. UU. deben completar el Informe de BOI (Información de Propietarios Beneficiarios).
El incumplimiento de la Ley de Transparencia Corporativa puede resultar en sanciones de hasta $500 por día, con una multa máxima de $10,000. En algunos casos, también puede conllevar una pena de prisión de hasta 2 años.
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Si eres una empresa informante, deberás proporcionar los siguientes detalles:
Un propietario beneficiario es una persona que:
Ejercita directa o indirectamente un “control sustancial” sobre una empresa, o
Posee o controla directa o indirectamente el 25% o más de los intereses de propiedad de la empresa.
Incluso sin poseer una gran parte de la empresa o tener un título formal (como CEO o Presidente), una persona aún puede calificar como propietario beneficiario si tiene una influencia significativa sobre las actividades y decisiones de la empresa.
Si eres una empresa informante, deberás proporcionar los siguientes detalles:
Algunas empresas están exentas de los requisitos de reporte de información sobre propiedad beneficiaria. Existen 23 tipos de exenciones, incluyendo empresas que cotizan en bolsa, organizaciones sin fines de lucro y ciertas grandes empresas operativas. Ejemplos incluyen bancos, cooperativas de crédito, compañías de seguros, firmas contables y entidades exentas de impuestos. La Guía de Cumplimiento para Pequeñas Entidades de FinCEN ofrece listas de verificación detalladas para ayudar a determinar la elegibilidad para estas exenciones. Las empresas deben revisar cuidadosamente los criterios para confirmar su estado de exención.
Las corporaciones o LLCs registradas antes del 31 de diciembre de 2023 deben presentar el Informe de BOI ante FinCEN entre el 1 de enero de 2024 y el 1 de enero de 2025. Las registradas a partir del 1 de enero de 2024 deben presentar el informe dentro de los 90 días posteriores a su registro en 2024 o dentro de los 30 días posteriores al registro a partir de 2025.
Las corporaciones o LLCs registradas antes del 31 de diciembre de 2023 deben presentar el Informe de BOI ante FinCEN entre el 1 de enero de 2024 y el 1 de enero de 2025. Las registradas a partir del 1 de enero de 2024 deben presentar el informe dentro de los 90 días posteriores a su registro en 2024 o dentro de los 30 días posteriores al registro a partir de 2025.
El reporte de información sobre la propiedad beneficiaria (BOIR) se está introduciendo como parte de la Ley de Transparencia Corporativa, que está incluida en la Ley de Prevención de Lavado de Dinero de 2020. Las reglas finales recientes de FinCEN, que entrarán en vigor el 1 de enero de 2024, establecen los requisitos para este reporte.
Si eres una empresa informante, deberás proporcionar los siguientes detalles:
Un propietario beneficiario es una persona que:
Ejercita directa o indirectamente un “control sustancial” sobre una empresa, o
Posee o controla directa o indirectamente el 25% o más de los intereses de propiedad de la empresa.
Incluso sin poseer una gran parte de la empresa o tener un título formal (como CEO o Presidente), una persona aún puede calificar como propietario beneficiario si tiene una influencia significativa sobre las actividades y decisiones de la empresa.
Si eres una empresa informante, deberás proporcionar los siguientes detalles:
Algunas empresas están exentas de los requisitos de reporte de información sobre propiedad beneficiaria. Existen 23 tipos de exenciones, incluyendo empresas que cotizan en bolsa, organizaciones sin fines de lucro y ciertas grandes empresas operativas. Ejemplos incluyen bancos, cooperativas de crédito, compañías de seguros, firmas contables y entidades exentas de impuestos. La Guía de Cumplimiento para Pequeñas Entidades de FinCEN ofrece listas de verificación detalladas para ayudar a determinar la elegibilidad para estas exenciones. Las empresas deben revisar cuidadosamente los criterios para confirmar su estado de exención.
El reporte de información sobre la propiedad beneficiaria (BOIR) se está introduciendo como parte de la Ley de Transparencia Corporativa, que está incluida en la Ley de Prevención de Lavado de Dinero de 2020. Las reglas finales recientes de FinCEN, que entrarán en vigor el 1 de enero de 2024, establecen los requisitos para este reporte.
Las corporaciones o LLCs registradas antes del 31 de diciembre de 2023 deben presentar el Informe de BOI ante FinCEN entre el 1 de enero de 2024 y el 1 de enero de 2025. Las registradas a partir del 1 de enero de 2024 deben presentar el informe dentro de los 90 días posteriores a su registro en 2024 o dentro de los 30 días posteriores al registro a partir de 2025.
Si eres una empresa informante, deberás proporcionar los siguientes detalles:
Un propietario beneficiario es una persona que:
Ejercita directa o indirectamente un “control sustancial” sobre una empresa, o
Posee o controla directa o indirectamente el 25% o más de los intereses de propiedad de la empresa.
Incluso sin poseer una gran parte de la empresa o tener un título formal (como CEO o Presidente), una persona aún puede calificar como propietario beneficiario si tiene una influencia significativa sobre las actividades y decisiones de la empresa.
Si eres una empresa informante, deberás proporcionar los siguientes detalles:
Algunas empresas están exentas de los requisitos de reporte de información sobre propiedad beneficiaria. Existen 23 tipos de exenciones, incluyendo empresas que cotizan en bolsa, organizaciones sin fines de lucro y ciertas grandes empresas operativas. Ejemplos incluyen bancos, cooperativas de crédito, compañías de seguros, firmas contables y entidades exentas de impuestos. La Guía de Cumplimiento para Pequeñas Entidades de FinCEN ofrece listas de verificación detalladas para ayudar a determinar la elegibilidad para estas exenciones. Las empresas deben revisar cuidadosamente los criterios para confirmar su estado de exención.
El reporte de información sobre la propiedad beneficiaria (BOIR) se está introduciendo como parte de la Ley de Transparencia Corporativa, que está incluida en la Ley de Prevención de Lavado de Dinero de 2020. Las reglas finales recientes de FinCEN, que entrarán en vigor el 1 de enero de 2024, establecen los requisitos para este reporte.
Las corporaciones o LLCs registradas antes del 31 de diciembre de 2023 deben presentar el Informe de BOI ante FinCEN entre el 1 de enero de 2024 y el 1 de enero de 2025. Las registradas a partir del 1 de enero de 2024 deben presentar el informe dentro de los 90 días posteriores a su registro en 2024 o dentro de los 30 días posteriores al registro a partir de 2025.
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Posee o controla directa o indirectamente el 25% o más de los intereses de propiedad de la empresa.
Incluso sin poseer una gran parte de la empresa o tener un título formal (como CEO o Presidente), una persona aún puede calificar como propietario beneficiario si tiene una influencia significativa sobre las actividades y decisiones de la empresa.
Si eres una empresa informante, deberás proporcionar los siguientes detalles:
Algunas empresas están exentas de los requisitos de reporte de información sobre propiedad beneficiaria. Existen 23 tipos de exenciones, incluyendo empresas que cotizan en bolsa, organizaciones sin fines de lucro y ciertas grandes empresas operativas. Ejemplos incluyen bancos, cooperativas de crédito, compañías de seguros, firmas contables y entidades exentas de impuestos. La Guía de Cumplimiento para Pequeñas Entidades de FinCEN ofrece listas de verificación detalladas para ayudar a determinar la elegibilidad para estas exenciones. Las empresas deben revisar cuidadosamente los criterios para confirmar su estado de exención.
Las corporaciones o LLCs registradas antes del 31 de diciembre de 2023 deben presentar el Informe de BOI ante FinCEN entre el 1 de enero de 2024 y el 1 de enero de 2025. Las registradas a partir del 1 de enero de 2024 deben presentar el informe dentro de los 90 días posteriores a su registro en 2024 o dentro de los 30 días posteriores al registro a partir de 2025.
El reporte de información sobre la propiedad beneficiaria (BOIR) se está introduciendo como parte de la Ley de Transparencia Corporativa, que está incluida en la Ley de Prevención de Lavado de Dinero de 2020. Las reglas finales recientes de FinCEN, que entrarán en vigor el 1 de enero de 2024, establecen los requisitos para este reporte.
Si eres una empresa informante, deberás proporcionar los siguientes detalles:
Un propietario beneficiario es una persona que:
Ejercita directa o indirectamente un “control sustancial” sobre una empresa, o
Posee o controla directa o indirectamente el 25% o más de los intereses de propiedad de la empresa.
Incluso sin poseer una gran parte de la empresa o tener un título formal (como CEO o Presidente), una persona aún puede calificar como propietario beneficiario si tiene una influencia significativa sobre las actividades y decisiones de la empresa.
Si eres una empresa informante, deberás proporcionar los siguientes detalles:
Algunas empresas están exentas de los requisitos de reporte de información sobre propiedad beneficiaria. Existen 23 tipos de exenciones, incluyendo empresas que cotizan en bolsa, organizaciones sin fines de lucro y ciertas grandes empresas operativas. Ejemplos incluyen bancos, cooperativas de crédito, compañías de seguros, firmas contables y entidades exentas de impuestos. La Guía de Cumplimiento para Pequeñas Entidades de FinCEN ofrece listas de verificación detalladas para ayudar a determinar la elegibilidad para estas exenciones. Las empresas deben revisar cuidadosamente los criterios para confirmar su estado de exención.
El reporte de información sobre la propiedad beneficiaria (BOIR) se está introduciendo como parte de la Ley de Transparencia Corporativa, que está incluida en la Ley de Prevención de Lavado de Dinero de 2020. Las reglas finales recientes de FinCEN, que entrarán en vigor el 1 de enero de 2024, establecen los requisitos para este reporte.
Las corporaciones o LLCs registradas antes del 31 de diciembre de 2023 deben presentar el Informe de BOI ante FinCEN entre el 1 de enero de 2024 y el 1 de enero de 2025. Las registradas a partir del 1 de enero de 2024 deben presentar el informe dentro de los 90 días posteriores a su registro en 2024 o dentro de los 30 días posteriores al registro a partir de 2025.