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Tras la decisión del Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito el 23 de diciembre de 2024, que restableció la Ley de Transparencia Corporativa (CTA), FinCEN ha emitido nuevas fechas límite para la presentación de información sobre beneficiarios finales (BOI): Fecha límite extendida hasta el 13 de enero de 2025.
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LO QUE OFRECEMOS
¡Bienvenido al Portal de Presentación Electrónica BOIPR!
– Tu socio de confianza para una presentación simplificada y eficiente del BOI. Nuestra misión es ofrecer una plataforma fácil de usar que haga que el proceso, a menudo complejo, de presentar el BOIR sea ágil, rápido y conforme.
Diseñada con precisión y cumplimiento en mente, nuestra plataforma garantiza exactitud y seguridad, permitiéndote presentar con confianza. Nuestro objetivo es transformar el cumplimiento en una experiencia fluida, haciendo las presentaciones del BOIR más rápidas, fáciles y sin estrés.
Además, ofrecemos BOIR Protection Plus, un servicio integral para proteger tu información sensible y proporcionar soporte mejorado, asegurando que tu presentación del BOIR se mantenga segura y totalmente conforme.
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¿De qué trata la nueva Ley de Transparencia Corporativa?
La Ley de Transparencia Corporativa es una ley federal de EE. UU. que requiere que ciertas empresas divulguen sus propietarios beneficiarios al FinCEN para combatir el lavado de dinero, la corrupción y la financiación ilegal.
¿Quién necesita completar el Informe de BOI bajo la Ley de Transparencia Corporativa (NCT)?
Las empresas registradas como corporaciones o LLCs en los Estados Unidos, Puerto Rico y los territorios de EE. UU. deben completar el Informe de BOI (Información de Propietarios Beneficiarios).
¿Cuáles son las consecuencias de no cumplir con el Informe de BOI?
El incumplimiento de la Ley de Transparencia Corporativa puede resultar en sanciones de hasta $500 por día, con una multa máxima de $10,000. En algunos casos, también puede conllevar una pena de prisión de hasta 2 años.
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¿Qué es la Propiedad Beneficiaria?
Si eres una empresa informante, deberás proporcionar los siguientes detalles:
- Nombre legal
- Nombres comerciales o nombres de fantasía (DBAs)
- Dirección física
- Jurisdicción o estado de formación
- EIN, SSN o TIN (Número de Identificación del Empleador, Número de Seguro Social o Número de Identificación del Contribuyente)
¿Quién es el Propietario Beneficiario?
Un propietario beneficiario es una persona que:
Ejercita directa o indirectamente un “control sustancial” sobre una empresa, o
Posee o controla directa o indirectamente el 25% o más de los intereses de propiedad de la empresa.
Incluso sin poseer una gran parte de la empresa o tener un título formal (como CEO o Presidente), una persona aún puede calificar como propietario beneficiario si tiene una influencia significativa sobre las actividades y decisiones de la empresa.
¿Qué información necesito para mi empresa?
Si eres una empresa informante, deberás proporcionar los siguientes detalles:
- Nombre legal
- DBAs (Haciendo Negocios Como) o nombres comerciales
- Dirección física
- Jurisdicción o estado de formación
- EIN, SSN o TIN (Número de Identificación del Empleador, Número de Seguro Social o Número de Identificación del Contribuyente)
¿Quiénes están exentos de reportar?
Algunas empresas están exentas de los requisitos de reporte de información sobre propiedad beneficiaria. Existen 23 tipos de exenciones, incluyendo empresas que cotizan en bolsa, organizaciones sin fines de lucro y ciertas grandes empresas operativas. Ejemplos incluyen bancos, cooperativas de crédito, compañías de seguros, firmas contables y entidades exentas de impuestos. La Guía de Cumplimiento para Pequeñas Entidades de FinCEN ofrece listas de verificación detalladas para ayudar a determinar la elegibilidad para estas exenciones. Las empresas deben revisar cuidadosamente los criterios para confirmar su estado de exención.
Las corporaciones o LLCs registradas antes del 31 de diciembre de 2023 deben presentar el Informe de BOI ante FinCEN entre el 1 de enero de 2024 y el 1 de enero de 2025. Las registradas a partir del 1 de enero de 2024 deben presentar el informe dentro de los 90 días posteriores a su registro en 2024 o dentro de los 30 días posteriores al registro a partir de 2025.
¿Cuándo debe presentarse el Informe de BOI?
Las corporaciones o LLCs registradas antes del 31 de diciembre de 2023 deben presentar el Informe de BOI ante FinCEN entre el 1 de enero de 2024 y el 1 de enero de 2025. Las registradas a partir del 1 de enero de 2024 deben presentar el informe dentro de los 90 días posteriores a su registro en 2024 o dentro de los 30 días posteriores al registro a partir de 2025.
¿Por qué se está introduciendo el BOIR?
El reporte de información sobre la propiedad beneficiaria (BOIR) se está introduciendo como parte de la Ley de Transparencia Corporativa, que está incluida en la Ley de Prevención de Lavado de Dinero de 2020. Las reglas finales recientes de FinCEN, que entrarán en vigor el 1 de enero de 2024, establecen los requisitos para este reporte.
¿Qué es la Propiedad Beneficiaria?
Si eres una empresa informante, deberás proporcionar los siguientes detalles:
- Nombre legal
- Nombres comerciales o nombres de fantasía (DBAs)
- Dirección física
- Jurisdicción o estado de formación
- EIN, SSN o TIN (Número de Identificación del Empleador, Número de Seguro Social o Número de Identificación del Contribuyente)
¿Quién es el Propietario Beneficiario?
Un propietario beneficiario es una persona que:
Ejercita directa o indirectamente un “control sustancial” sobre una empresa, o
Posee o controla directa o indirectamente el 25% o más de los intereses de propiedad de la empresa.
Incluso sin poseer una gran parte de la empresa o tener un título formal (como CEO o Presidente), una persona aún puede calificar como propietario beneficiario si tiene una influencia significativa sobre las actividades y decisiones de la empresa.
¿Qué información necesito para mi empresa?
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- Nombre legal
- DBAs (Haciendo Negocios Como) o nombres comerciales
- Dirección física
- Jurisdicción o estado de formación
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¿Quiénes están exentos de reportar?
Algunas empresas están exentas de los requisitos de reporte de información sobre propiedad beneficiaria. Existen 23 tipos de exenciones, incluyendo empresas que cotizan en bolsa, organizaciones sin fines de lucro y ciertas grandes empresas operativas. Ejemplos incluyen bancos, cooperativas de crédito, compañías de seguros, firmas contables y entidades exentas de impuestos. La Guía de Cumplimiento para Pequeñas Entidades de FinCEN ofrece listas de verificación detalladas para ayudar a determinar la elegibilidad para estas exenciones. Las empresas deben revisar cuidadosamente los criterios para confirmar su estado de exención.
¿Por qué se está introduciendo el BOIR?
El reporte de información sobre la propiedad beneficiaria (BOIR) se está introduciendo como parte de la Ley de Transparencia Corporativa, que está incluida en la Ley de Prevención de Lavado de Dinero de 2020. Las reglas finales recientes de FinCEN, que entrarán en vigor el 1 de enero de 2024, establecen los requisitos para este reporte.
¿Cuándo debe presentarse el Informe de BOI?
Las corporaciones o LLCs registradas antes del 31 de diciembre de 2023 deben presentar el Informe de BOI ante FinCEN entre el 1 de enero de 2024 y el 1 de enero de 2025. Las registradas a partir del 1 de enero de 2024 deben presentar el informe dentro de los 90 días posteriores a su registro en 2024 o dentro de los 30 días posteriores al registro a partir de 2025.
¿Qué es la Propiedad Beneficiaria?
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¿Quién es el Propietario Beneficiario?
Un propietario beneficiario es una persona que:
Ejercita directa o indirectamente un “control sustancial” sobre una empresa, o
Posee o controla directa o indirectamente el 25% o más de los intereses de propiedad de la empresa.
Incluso sin poseer una gran parte de la empresa o tener un título formal (como CEO o Presidente), una persona aún puede calificar como propietario beneficiario si tiene una influencia significativa sobre las actividades y decisiones de la empresa.
¿Qué información necesito para mi empresa?
Si eres una empresa informante, deberás proporcionar los siguientes detalles:
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¿Quiénes están exentos de reportar?
Algunas empresas están exentas de los requisitos de reporte de información sobre propiedad beneficiaria. Existen 23 tipos de exenciones, incluyendo empresas que cotizan en bolsa, organizaciones sin fines de lucro y ciertas grandes empresas operativas. Ejemplos incluyen bancos, cooperativas de crédito, compañías de seguros, firmas contables y entidades exentas de impuestos. La Guía de Cumplimiento para Pequeñas Entidades de FinCEN ofrece listas de verificación detalladas para ayudar a determinar la elegibilidad para estas exenciones. Las empresas deben revisar cuidadosamente los criterios para confirmar su estado de exención.
¿Por qué se está introduciendo el BOIR?
El reporte de información sobre la propiedad beneficiaria (BOIR) se está introduciendo como parte de la Ley de Transparencia Corporativa, que está incluida en la Ley de Prevención de Lavado de Dinero de 2020. Las reglas finales recientes de FinCEN, que entrarán en vigor el 1 de enero de 2024, establecen los requisitos para este reporte.
¿Cuándo debe presentarse el Informe de BOI?
Las corporaciones o LLCs registradas antes del 31 de diciembre de 2023 deben presentar el Informe de BOI ante FinCEN entre el 1 de enero de 2024 y el 1 de enero de 2025. Las registradas a partir del 1 de enero de 2024 deben presentar el informe dentro de los 90 días posteriores a su registro en 2024 o dentro de los 30 días posteriores al registro a partir de 2025.
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Un propietario beneficiario es una persona que:
Ejercita directa o indirectamente un “control sustancial” sobre una empresa, o
Posee o controla directa o indirectamente el 25% o más de los intereses de propiedad de la empresa.
Incluso sin poseer una gran parte de la empresa o tener un título formal (como CEO o Presidente), una persona aún puede calificar como propietario beneficiario si tiene una influencia significativa sobre las actividades y decisiones de la empresa.
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Algunas empresas están exentas de los requisitos de reporte de información sobre propiedad beneficiaria. Existen 23 tipos de exenciones, incluyendo empresas que cotizan en bolsa, organizaciones sin fines de lucro y ciertas grandes empresas operativas. Ejemplos incluyen bancos, cooperativas de crédito, compañías de seguros, firmas contables y entidades exentas de impuestos. La Guía de Cumplimiento para Pequeñas Entidades de FinCEN ofrece listas de verificación detalladas para ayudar a determinar la elegibilidad para estas exenciones. Las empresas deben revisar cuidadosamente los criterios para confirmar su estado de exención.
¿Cuándo debe presentarse el Informe de BOI?
Las corporaciones o LLCs registradas antes del 31 de diciembre de 2023 deben presentar el Informe de BOI ante FinCEN entre el 1 de enero de 2024 y el 1 de enero de 2025. Las registradas a partir del 1 de enero de 2024 deben presentar el informe dentro de los 90 días posteriores a su registro en 2024 o dentro de los 30 días posteriores al registro a partir de 2025.
¿Por qué se está introduciendo el BOIR?
El reporte de información sobre la propiedad beneficiaria (BOIR) se está introduciendo como parte de la Ley de Transparencia Corporativa, que está incluida en la Ley de Prevención de Lavado de Dinero de 2020. Las reglas finales recientes de FinCEN, que entrarán en vigor el 1 de enero de 2024, establecen los requisitos para este reporte.
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¿Quién es el Propietario Beneficiario?
Un propietario beneficiario es una persona que:
Ejercita directa o indirectamente un “control sustancial” sobre una empresa, o
Posee o controla directa o indirectamente el 25% o más de los intereses de propiedad de la empresa.
Incluso sin poseer una gran parte de la empresa o tener un título formal (como CEO o Presidente), una persona aún puede calificar como propietario beneficiario si tiene una influencia significativa sobre las actividades y decisiones de la empresa.
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¿Por qué se está introduciendo el BOIR?
El reporte de información sobre la propiedad beneficiaria (BOIR) se está introduciendo como parte de la Ley de Transparencia Corporativa, que está incluida en la Ley de Prevención de Lavado de Dinero de 2020. Las reglas finales recientes de FinCEN, que entrarán en vigor el 1 de enero de 2024, establecen los requisitos para este reporte.
¿Cuándo debe presentarse el Informe de BOI?
Las corporaciones o LLCs registradas antes del 31 de diciembre de 2023 deben presentar el Informe de BOI ante FinCEN entre el 1 de enero de 2024 y el 1 de enero de 2025. Las registradas a partir del 1 de enero de 2024 deben presentar el informe dentro de los 90 días posteriores a su registro en 2024 o dentro de los 30 días posteriores al registro a partir de 2025.
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